불법 자금 모금의 일반적인 형태는 무엇입니까?

1 .. 불법 자금 모금의 일반적인 형태는 무엇입니까? 불법 모금의 일반적인 형태는 민간 가짜 펀드라는 이름으로 불법 자금을 모으는 다섯 가지가 있다. P2P 지점 간 대출이라는 이름으로 불법 자금을 모으다. 소비를 빌려 상품을 구매하는 명목으로 불법 자금을 모으다. 회사의 상장 가치 증대라는 이름으로 불법 자금을 모으다. 연금 투자 사업의 명목으로 불법 자금을 모으다. (1) 사모펀드라는 이름으로 불법 자금을 모으는 최근 몇 년 동안 불법 모금자가 사모 펀드로 위장하거나 사모 펀드의 모금 운영이 불규칙하여 사모 펀드의 이름으로 불법 자금을 모으는 것으로 발전했다. 행위자는 사모펀드를 운영하고 있고, 높은 수익을 올린 투자 프로젝트와 우수한 운영팀이 높은 연간 수익률로 투자자를 유치하고, 공개 미디어나 강의, 보고서, 휴대폰 문자, 위챗 등을 통해 비특정 대상에 홍보를 하고 있다고 거짓말했다. 투자자에게 본보이자를 약속하고, 투자자가 자격을 갖춘 투자자인지, 위험 식별 능력인지 여부에 관계없이 사회 대중에게 자금을 흡수한다 확대 규정:' 사모펀드 감독 관리 잠행조치' 제 12 조에 따르면 사모펀드 합격투자자는 해당 위험식별능력과 위험부담능력을 지녔으며, 단일 사모펀드 투자액은 654.38+0 만원 이상이며 다음과 같은 관련 기준에 부합하는 단위와 개인을 가리킨다. (1) 순자산이 654.38+0 만원 이하가 아닌 단위; (b) 금융 자산이 300 만 위안 이상이거나 최근 3 년간 연평균 수입이 50 만 위안 이하가 아닌 개인. (2) P2P 지점 간 대출이라는 이름으로 불법 자금을 모으다. 현재 일부 기관들은 P2P 라는 기치를 내걸고 지점간 대출에 중개 플랫폼을 구축하고 허위 홍보 수단을 채택하고 있다. 한편, 그들은 대출자의 프로젝트 규모, 전망, 수익이 높고, 위험이 낮고, 효과가 빠르다는 점을 강조한다. 한편, 프로젝트 승인 약화, 보증 불안정, 모델 불법 결함, 허구 대출자, 대출 대상, 자금 사용, 사기성이 매우 강하다. 실제로 많은 P2P 인터넷 대출 플랫폼은 객관적으로 P2P 플랫폼을' 금융 정보 중개' 의 독립 속성으로 돌파하고 직접 자금 모집에 참여하며, 심지어 빈껍데기 회사를 설립하여 이들 회사의 이름으로 개인 자금 사용을 위한 자금을 모금하기도 한다. 일부 P2P 플랫폼은 허위 프로젝트로 자금을 모집하고, 마음대로 자금을 통제, 사용, 낭비하며, 투자자의 자금 안전을 보장할 수 없고, 충분한 자본금이 투자자의 환매에 대처할 수 있도록 보장할 수 없다. 조례 확장은 은감회, 공안부, 공업 및 정보화부, 인터넷 정보청이 공동으로 발표한' 지점간 대출 중 정보 중개 기관 업무 활동 관리 잠행 조치' 에 따라, 지점간 대출 정보 중개 기관은 법에 따라 설립되어 지점간 대출 중 정보 중개 업무 활동을 전문으로 하는 금융 정보 중개 회사를 가리킨다. 이러한 기관은 인터넷을 주요 채널로 사용하여 대출 당사자 (즉, 대출자) 에게 정보 수집, 정보 공개, 신용 평가, 정보 교환, 대출 중개 등의 서비스를 제공하여 직접 대출을 가능하게 한다. 지점 간 대출 정보 중개 기관은 증신 서비스를 제공할 수 없으며, 직접 또는 간접적으로 자금을 모으거나, 자영업이나 위장 융자를 의뢰하거나, 대출자에게 보증을 제공하거나, 보증금을 보증할 수 없습니다. 제 3 자가 인터넷, 고정전화, 이동 전화 등 전자 채널 이외의 물리적 장소에서 융자 항목을 홍보하거나 홍보할 수 있도록 위임하거나 허가할 수 없습니다. (3) 상품 구매라는 이름으로 소비라는 명목으로 불법 자금을 모으다. 현재 일부 회사는 상품 판매의' 합법적인 외투' 를 입고 있으며, 판매하는 상품의 종류는 투자자가 시장가격을 인식하지 못하는 상품, 공개 시장에 유입되지 않은' 소유 제품' 또는 차차 충전되고 가격이 너무 높은 저가 상품입니다. 모금자는 이런 상품과 투자자의 투자금으로' 대가' 를 하거나 투자자에게 추가 수입으로 선물한다. 대부분 투자자와 정기 프리미엄으로 상품을 환매하거나 일정 기간 후에 반납, 리베이트로 구매한 돈을 약속하여 자본금 지불 약속을 실현하고 투자자를 유치하기로 약속했다. 이런 상품은 종종 동등한 가치로 시장에서 유통할 수 없기 때문에, 일단 관련 회사의 자금 사슬이 끊어지면 투자자들이 투자한 본익은 종종 돌려받을 수 없다. (4) 회사 상장의 부가가치라는 명목으로 불법 모금에 참여한 회사는 종종 해외 상장, 첨단 기술 발전의 기치를 내걸고, 허위 또는 허구 회사의 이름으로 원주 판매, 해외 상장, 첨단 기술 개발에 관한 정보를 인터넷에 게재한다 (5) 노인 투자 사업을 빌려 불법으로 모이다. 첫째, 투자연금 아파트, 오프사이트 공호라는 이름으로 전단지, 위챗, 블로그, 메일 등을 배포함으로써 고액의 보답, 연금서비스 제공을 미끼로 노인투자자들이 관련 허가 자격 없이' 투자' 연금 프로젝트에 참여하도록 유도했다. 둘째, 건강강좌, 연회 추천회, 프로젝트 관람 등을 개최하여 무료 신체검사, 무료 회식, 무료 여행, 무료 증정 등을 통해 노인투자자를 유치하고, 일부 비정규금융기관에서 발행한 재테크 상품을 포장하고 고액의 수익을 약속하며 투자재테크 프로그램을 모르는 노인단체에 대한 투자를 유도하는 것이다. 오늘날 법치 사회에서는 여전히 많은 사람들이 법의 맹점에 존재하고 있다. 불법 자금 모금의 일반적인 형태는 무엇입니까? 나는 아무것도 모른다. 위의 문장 들은 다섯 가지 일반적인 불법 모금 형식을 열거했다. 불법 자금을 모으는 것은 일종의 위법행위이며, 일단 발견되면 반드시 법률의 엄중한 처벌을 받을 것이다. 따라서 사람들은 오해를 피하기 위해 더 많은 법률 지식을 배워야 한다.